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关于吴某组织领导传销活动一案
    
 
审判长、人民陪审员:
河南蓝剑律师事务所接受本案被告人吴某近亲属的委托,指派本人担任其涉嫌组织领导传销活动一案的辩护人。下面根据本案的事?#25285;?#32467;合相关法律规定,发表以下辩护意见:
一、本案中,被告人吴某并非传销组织的组织者、领导者,其不构成组织领导传销活动罪。
我国《刑法》第二百二十四条之一的规定,组织领导传销活动罪追究的主要是传销的组织者、领导者。最高人民检察院和公安部《关于公?#19981;?#20851;管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》也对“传销活动的组织者、领导者”认定和处理做出了规定。依据以上司法解释、司法指导文件的规定,结合本案的事?#25285;?#21487;以看出本案中被告人吴某并不属于传销活动组织者、领导者,不应被追究刑事责任。
1. 关于吴某的身份,从本案被告人白某某、吴跟平、魏立英以及吴某自己的口供中可以看出吴某只是友君公司的办公室人员,工作内容主要是一些杂物,包括打扫卫生、打印等日常办公室工作。吴某后来做白某某的私人助理,也只是负责开车以及一些接待,处理白某某的个人事务。?#35789;?#20010;别情况下,根据白某某的指示,参与了一些隆曦公司的事务,也是一些简单的事务,吴某自身对公司的运营和管理是?#25381;?#20219;何权限。证人王国香关于吴某工作?#26576;?#36848;与客观不符,不应采信。
因此,吴某做为白某某的“私人助理”,并非?#26376;?#26342;公司具有决策、操纵权的人,也不具有管理、协调的职责。
2.吴某也并非“负责招聘员工”。吴某做为白某某的私人助理,偶尔参与过白某某等人的招聘活动,但也只是从事一些简单的接待工作,其并?#25381;?#20154;事管理的决策权,因此不能认定吴某“负责招聘员工”。
3.从庭审查明的事实来看,传销网站的制作联系是白某某,后期运维负责人是王海某。吴某并未参与传销网站的前期制作联?#25285;?#20063;并不负责网站的后期运维。虽然网站出现故障时,吴某按照白某某的指示与其联络过,但这只是沟通简单的故障问题,据此不能认定吴某在传销组织中起关键作用。
4.公诉机关以吴某帮助白某注册过商标、专利以及协助白某某进行员工招聘就认定吴某为公司的高层管理人员,这与客观事实不符。进行商标、专利的注册都是严格按照我国法律的规定进行的,能够被授予商标和专利的产品也都是符合法律和产品质量规定的,是受法律保护的。并不能因为产品涉嫌传销就以此认定吴某进行注册的行为是传销行为,这是对法律的扩大适用,是违背罪刑法定原则的。
综上,被告人吴某并非传销组织的组织者、领导者,其不构成组织领导传销活动罪。
二、退一步讲,?#35789;?#35748;定吴某构成组织领导传销活动犯罪,其也有以下从轻减轻处罚的情节,应对其减轻处罚。
1.被告人吴某在本案应认定为从犯,对其应当从轻、减轻或者免除处罚。
如前所述,本案中吴某只是一般的参与者,并非传销组织的高层管理人员。
首先,吴某?#25381;?#21442;与隆曦公司传销活动的发起、组织活动,也不是?#26376;?#26342;公司拥有决策、操纵权力的人员。
其次,吴某在整个传销组织中只是辅助白某某从事一些辅助性的工作,属于在共同犯罪中起?#25105;?#25110;者辅助作用。
因此,?#35789;?#35748;定被告人吴某构成组织领导传销活动罪,也应认定为从犯。
2. 被告人吴某?#21009;?#30333;情节,配合侦查机关的调查,能积极主动交代案件事?#25285;?#20381;法可以从轻处罚。
3. 被告人吴某当庭认罪,认罪悔罪态度好,可以对其从轻处罚。
4.被告人吴某自愿退回违法所得以及缴纳罚金。
在庭审中,被告人吴某明确表示自愿退回违法所得,以及愿意主动缴纳罚金。在法庭确定相关数额后,吴某及其亲属积极履?#23567;?/span>
5.吴某系初犯、偶犯,可以?#20204;?#20174;轻处罚。
吴某以前无任何违法犯罪记录,此次参与传销活动是初犯,可以对其从轻处罚。
三、关于扣押吴某财物的意见。
公?#19981;?#20851;扣押吴某白色奔驰越野汽车一辆,该车辆所有权属于吴某个人。而且,该车辆系吴某借款以及信用卡透支购买,并非吴某的违法所得,也并?#20146;?#26696;工具。另外,公?#19981;?#20851;还扣?#27827;?#21556;某本人的部分首饰等个人物品,也非涉案物品或违禁品。因此,公?#19981;?#20851;扣押的该车辆和吴某的首饰等个人物品,均应当予以返还给吴某。
综上所述,辩护人认为被告人吴某并非传销组织的组织者、领导者,其不构成组织领导传销活动罪。?#35789;?#20854;构成犯罪,也是从犯,依法应当减轻处罚。
以上辩护意见,望合议庭充分考虑并能予以采纳。
谢谢!
 
辩护人:王爱华律师
2019年8月14日

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